關(guān)于召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
大連華陽密封股份有限公司
關(guān)于召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
大連華陽密封股份有限公司各位股東：
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)大連華陽密封股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華陽密封”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，定于2018年10月15日（星期一）下午3:00召開公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：
經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，決定召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間： 2018年10月15日（星期一）下午3:00
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
6、會(huì)議的登記日：2018年10月12日（星期五）
7、出席對(duì)象：
（1）公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)本次,股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：遼寧省大連市甘井子區(qū)營(yíng)旭路25 號(hào)華陽密封會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于修改《公司章程》的議案
2、關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案
2.1關(guān)于選舉何方女士為第三屆董事會(huì)董事的議案
2.2關(guān)于選舉陳虹先生為第三屆董事會(huì)董事的議案
2.3關(guān)于選舉奉明忠先生為第三屆董事會(huì)董事的議案
2.4關(guān)于選舉尹曉先生為第三屆董事會(huì)董事的議案
2.5關(guān)于選舉許月斌先生為第三屆董事會(huì)董事的議案
3、關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案
3.1關(guān)于選舉夏瑜女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
3.2關(guān)于選舉馬燕女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
說明：
（1）上述議案中，議案1為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（2）議案2、3為累積投票議案，股東擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）經(jīng)公司職代會(huì)推薦董池先生出任公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。董池先生將與公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
（4）本次股東大會(huì)審議的議案由公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過后提交。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或傳真方式登記。
2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2018年10月12日（星期五）上午9:00-12:00，下午2:00-4:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
4、登記方式：
（1）法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證；
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證；
（3）異地股東可用信函、傳真方式登記，信函、傳真方式以登記時(shí)間內(nèi)收到為準(zhǔn)，公司不受理電話登記。
來信請(qǐng)寄：遼寧省大連市甘井子區(qū)營(yíng)旭路25 號(hào)大連華陽密封股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），郵編：116036。
（4）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王連濱
聯(lián)系電話：0411-66880000
傳真：0411-66880699
（5）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì)前十五分鐘到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
（6）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的交通及食宿等費(fèi)用自理。
5、臨時(shí)提案：臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開前十日提交。
大連華陽密封股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年9月29日
附件一
一、華陽密封第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
1、何方女士，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。現(xiàn)任四川日機(jī)密封件股份有限公司董事、總經(jīng)理，四川桑尼機(jī)械有限責(zé)任公司總經(jīng)理。
2、陳虹先生，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。現(xiàn)任四川日機(jī)密封件股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)，四川尼克密封件制造有限公司總經(jīng)理。
3、奉明忠先生，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。現(xiàn)任四川日機(jī)密封件股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
4、尹曉先生，1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任四川省機(jī)械設(shè)計(jì)研究院特種機(jī)電設(shè)備研究所所長(zhǎng)、四川日機(jī)密封件股份有限公司特機(jī)事業(yè)部經(jīng)理。現(xiàn)任四川日機(jī)密封件股份有限公司特種泵事業(yè)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。
5、許月斌先生,1976年出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),研究生學(xué)歷。曾任大連三洋壓縮機(jī)有限公司電機(jī)課課長(zhǎng)、章丘海爾電機(jī)有限公司壓縮機(jī)事業(yè)部工程部部長(zhǎng)、事業(yè)部部長(zhǎng)、大連華陽密封股份有限公司制造部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。現(xiàn)任大連華陽密封股份有限公司制造部經(jīng)理。
二、華陽密封第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、夏瑜女士，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾任四川省機(jī)械設(shè)計(jì)研究院傳動(dòng)研究所所長(zhǎng)、本公司傳動(dòng)事業(yè)部經(jīng)理。現(xiàn)任四川日機(jī)密封件股份有限公司總經(jīng)理助理、工會(huì)主席和黨總支書記。
2、馬燕女士，1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）項(xiàng)目經(jīng)理、四川日機(jī)密封件股份有限公司監(jiān)審部經(jīng)理,現(xiàn)任四川日機(jī)密封件股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
三、華陽密封第三屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷
1、董池先生，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾任大連華陽密封股份有限公司技術(shù)部經(jīng)理，采購(gòu)部經(jīng)理，市場(chǎng)部經(jīng)理。現(xiàn)任本公司生產(chǎn)部經(jīng)理。
附件二
大連華陽密封股份有限公司
2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
| 姓名或名稱： |
身份證號(hào)碼或 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： |
| 股東賬戶： | 持股數(shù)量（股）： |
| 聯(lián)系電話： | 電子郵箱： |
| 聯(lián)系地址： | 郵編： |
| 是否本人參加： | 備注： |
附件三
大連華陽密封股份有限公司
2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
四川日機(jī)密封件股份有限公司：
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人/本公司,出席大連華陽密封股份有限公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱： 持股數(shù)量：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人姓名（蓋章）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下：
備注：1、單位委托須加蓋單位公章；2、本授權(quán)委托的有效期自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
委托人簽名：
法人單位公章：
委托日期： 年 月 日